Безопасность банковской деятельности

Купить бумажную книгу и читать

Автор: Букин С.О.

Название: Безопасность банковской деятельности

Издательство: СПб.: Питер

Год: 2011

Формат: pdf

Размер: 1 mb

Для сайта:

В учебном пособии отражены актуальные проблемы организации безопасности банковской деятельности в российских банках. Логика и аргументация автора позволяют читателю основательно разобраться: в понятиях угрозы и опасности, в их отличии от риска; в источниках угроз банку; в смысловом значении идентификации, мониторинге и подозрительной деятельности, а также ознакомиться с рекомендациями FATF, определяющими тенденции отечественного законодательства на предмет участия российских банков в борьбе с коррупцией, с использованием процедуры конфискации; понять механизм отмывания доходов, полученных незаконным путем, в банковском секторе экономики.

В книге поясняются основные положения обязательных правил и процедур безопасной деятельности банка с позиции Базельских соглашений и Вольфсбергских принципов. Книга предназначена как для студентов, предполагающих осуществить свою профессиональную деятельность в банковской системе, так и для действующего персонала банков, банковских клиентов и всех желающих знать о серьезных проблемах в российском банковском сообществе.

Рекомендовано в качестве учебного пособия для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы профессионального образования по специальности 080108 «Банковское дело».

Краткое содержание.

От автора.

Угрозы и опасности для банка.

Международные стандарты и организации.

Банковская «стирка».

Национальные стандарты безопасной деятельности банка.

Документарные процедуры.

В заключение.

Источники информации.