По кнопке выше можно купить бумажные варианты этой книги и похожих книг на сайте интернет-магазина "Буквоед".
Using the button above you can buy paper versions of this book and similar books on the website of the "Bookvoed" online store.
Реклама. ООО «Новый Книжный Центр», ИНН: 7710422909, erid: 5jtCeReLm1S3Xx3LfAELCUa.
Название: Фінансовий моніторінг у банку
Автор:Дмитров С.О. та ін.
Издательство:Університетська книга
Год: 2008
Страниц:336
Формат: pdf
Размер: 33 Mb
Язык: украинский
У навчальному посібнику вперше в науковій літературі аналізуються методологічні та організаційно-нормативні аспекти здійснення фінансового моніторингу. Детально розглядаються передумови виникнення і потреба створення системи фінансового моніторингу в Україні. Визначено місце фінансового моніторингу в системі економічних категорій: сутність, значення та його складові; Розкрито сутність внутрішнього фінансового моніторингу як складової системи контролю за легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Проаналізовано діяльність міжнародних організацій, що діють у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму. Визначено і проаналізовано міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Теоретичний матеріал ілюструється таблицями та супроводжується практичними завданнями, тестами та питаннями для самоконтролю, що сприятиме поглибленому його засвоєнню.
Купить бумажную книгу или электронную версию книги и скачать