Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов

Купить бумажную книгу и читать

Купить бумажную книгу

По кнопке выше можно купить бумажные варианты этой книги и похожих книг на сайте интернет-магазина "Буквоед".

Using the button above you can buy paper versions of this book and similar books on the website of the "Bookvoed" online store.

Реклама. ООО «Новый Книжный Центр», ИНН: 7710422909, erid: 5jtCeReLm1S3Xx3LfAELCUa.

Название: Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов

Автор: Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик Муссе

Издательство: Альпина Паблишер

Год: 2011

Страниц: 316

Язык: русский

Формат: pdf

Размер: 10.9 Мб

Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов.

Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.

Дата создания страницы: